万方发展：关于注销参股子公司暨关联交易的公告

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告号：19-06-06

万方镇投资发展有限公司

关于注销控股子公司及关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。否

虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、概览

1、万方城市投资发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年 1 月 15

第八届董事会第二十七次会议关于《关于注销股权子公司及关联公司

交易方案》北京第三方注销公司，根据公司业务发展需要，进一步整合优化现有资源配置，减少

管理成本低，提高公司整体经营效率，拟注销公司及万方投资控股集团有限公司

（以下简称“万方集团”）、北京崇信科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“崇信

Technology”）与陈晓松共同成立北京万方增材制造技术有限公司（以下简称“万方增材”）

材料”）。

2、 根据深交所《股票上市规则》和公司《主要投资管理办法》的相关规定，

由于万方集团是公司第一大股东的母公司，本次交易构成关联交易。跟随阶段

根据相关规定，本事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。公司关联董事

张辉、苏建清、张旭宁、刘格林、刘宇、方克伟弃权，公司独立董事

此前已就本次关联交易通过并发表独立意见。

同时，公司涉案金额为 3000万元，超过公司最近一次经审计的净额

5% 的资产（26,348.51 10,000 元）。因此，该事项尚需提交股东大会审议通过。

实施。

3、 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产权重

团体，无需相关部门批准。

二、关联方基本情况

(一）公司名称：万方投资控股集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

地址：北京市朝阳区曙光西丽家1号东宇大厦 A 楼 3202 室

1

法定代表人：张辉

注册资本：750,000 万元

成立日期：2001 年 03 月 07 天

营业时间：2001 年 03 月 07 天至 2021 年 03 月 06 天

统一社会信用代码：919489H

业务范围：影视、音乐、房地产、建筑工程、高新技术、信息产业、商业，

工业、餐饮娱乐、通讯、电子、生物医学工程的投资管理；技术开发，技术转让，

技术服务、技术培训；计算机图形设计与制作；开发产品、计算机软件和硬件的销售和

外装设备、建筑材料、金属材料、装饰材料、文化办公用品、百货；租赁施工机械

机器；汽车销售（不包括九座以下乘用车）。

1、股权结构：

单位：万元

序号 股东名 ?????????????????????

1 张辉 405,000 54%

2 北京讯通畅达通信技术发展有限公司 345,000 % 6% % % % 6

总计 ????10%

万方集团为公司大股东的母公司，本次交易构成关联交易。

2、万方集团与??公司的关系：

3、关联方是否为失信被执行人？

万方集团不是失信被执行人，也没有失信被处罚。

2

三、拟注销控股子公司的基本情况

公司名称：北京万方增材制造技术有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：北京市朝阳区曙光西丽家 1 号 26 楼层 A-3001 内 A

注册资本：30000 万元

成立日期：2021 年 04 月 12 天

营业时间：2021 年 04 月 12 天到长期

统一社会信用代码：91110105MA01BD6B15

业务范围：技术推广服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（企业自主选择经营项目，依法开展经营活动；依法须经批准的项目，由有关部门批准

经海关批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策的禁止和限制

项目的业务活动。 )

所有权结构：

订阅状态

股东姓名

认缴出资额（万元） 出资方式 持股比例

北京崇信科技合伙企业（有限合伙） 6,900 ?????????%?%?%?%?%?%

万芳投资控股集团有限公司13500货币

万芳镇投资开发有限公司3000货币％

陈晓松6600币22%

总计 30,000 / 100%

财务状况：公司股东尚未出资，未实际开展业务。

四、注销控股子公司对公司的影响

1、公司注销控股子公司有利于公司优化资源配置、降低管理成本、提高效益

管理效率高，控制能力强；

2、注销控股子公司不影响公司合并财务报表范围；

3、取消对子公司的参股，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大影响，同时也

不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

五、其他事项

3

公司将严格按照《公司法》等有关规定成立清算组办理清算和注销登记

对于已注明的相关程序，公司将根据事项的实际进展情况履行信息披露义务。

六、年初至披露日与关联方发生的各项关联交易总额

2021年 自年初至披露日，公司累计与关联方万方集团发生多项关联交易。

如下（包括这次）：

关联方 关联交易类型

附属公司的万芳组取消，00

总共 3,00 0. 00

七、独立董事事前批准及独立意见

（一）独立董事对本次关联交易的事先批准意见

根据中国证监会《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》，《深圳证券

《证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》等相关规定，一

作为公司独立董事北京第三方注销公司，我们认真听取了公司关于注销股权子公司及关联交易事项的意见，

经查阅相关资料，现就此事发表以下预批意见：

本次交易遵循自愿、公平合理、各方协商一致的原则，符合公司整体利益

效益有助于提高公司的可持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，否

发现损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

一致同意将本方案提交公司第八届董事会第二十七次会议及相关董事审议

事情应该避免投票。

（二）独立董事对本次关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》，《深圳证券

《证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》等相关规定，一

我们作为公司独立董事，提前对公司控股子公司及关联交易进行了注销。

对独立董事的审核意见如下：

1、根据业务发展需要，公司注销万方添加剂可进一步整合优化现有资源

配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，符合公司长期业务发展战略。

2、 参股子公司注销及关联交易决策程序合法合规，符合《公司

法律、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》

相关规定；

3、本次交易构成关联交易，关联董事在公司董事会审核后提出撤回申请

4

决定，审查过程合法合规。

综上，同意公司注销其控股子公司及关联交易，同意本方案

本议案提交公司股东大会审议。

八、文档供参考

1、第八届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事意见；

这是一个公告。

万方镇投资发展有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日

5

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