变更法人的股东会决议
- 栏目:北京代办公司
- 来源:网络
- 发表时间:2023-05-14
变更法人股东大会决议
第一部分
根据《公司法》及公司《公司章程》的有关规定,昆明一有限(责任)公司全体股东于本公司住所召开会议————— ------ 股东大会。经过讨论,一致通过了以下项目:
一、取消公司执行董事职务;免去---公司监事职务;
二、选——为公司执行董事,任期---年,届满可连选连任;选举---为公司监事,任期---年,届满可连选连任;
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三、脱职---公司经理职位,任命---为公司经理,负责行使公司《章程》规定的经理职权;
四、根据公司《章程》的相关规定,执行董事(或经理)为公司的法定代表人;
五、同意修改公司章程第---条和---条;
或:通过公司《修改公司章程》;
六、全权委托代理:------------办理公司变更登记手续,取得公司《营业执照》。
或:委托公司员工全权办理公司变更登记手续,取得公司《营业执照》。
全体股东签字盖章:
昆明---有限(责任)公司
xxxx 年 xx 月 xx 日
第二部分
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,本次临时股东大会于xx、xx、xx在公司会议室召开。本次会议已于十五日前根据《公司法》的有关规定通知全体股东。应该有2个股东,实际上有2个股东。股东***、***(股东大会新成员,无需公文)均出席,持股比例为100%。会议按照投资比例进行表决。代表100%的投票权。会议由执行董事***(新任董事)主持,****记录。解析如下:
一、 股东从 ****, **** 更改为 ***, ****。
二、 因股东变动而成立新的股东大会。免去***执行董事职务(根据公司章程北京公司变更股东北京公司变更股东,执行董事为公司法定代表人)。再次选举****为公司执行董事(根据公司章程,执行董事为公司法定代表人),其他组织机构不变。
三、废止原公司章程,激活新公司章程。
新股东盖章及签名:(如未署名,请到工商局现场签字,日期以工商局办理之日印制) )
************************ 有限公司
xxxx 年 x 月 xx 天
第三部分
一、会议时间:xxxx年xx月xx日
二、会议地点:我司办公室
三、召集人:xx, xxx
四、Host:xxx
应有两名股东出席会议,实际出席会议的两名股东,占总股本的100%。
出席会议的股东:xxx xxx
全体股东一致通过以下决议:
1、同意罢免xx执行董事(法定代表人)。
2、同意选举xx为公司执行董事(法定代表人),任期三年。
五、 本次决议推选的董事、监事任职资格经股东大会审议,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定。
我在此决定
全体股东签字:xx
山东金洋重工科技有限公司
xxxx 年 xx 月 xx 日
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