北京合众思壮科技股份有限公司公告(系列)

栏目：北京注册公司
来源：网络
发表时间：2023-05-13

股票代码：002383 股票简称：合众强公告编号：2021-139

北京合众思强科技有限公司

关于注销子公司的公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合众强科技股份有限公司（以下简称“合众强”或“公司”）于2021年12月19日召开第四届董事会第三十四次会议，通过了《关于注销子公司的议案》同意注销控股子公司天津合众强海洋科技有限公司（以下简称“天津海洋”）。此次注销前，公司持有天津远洋51%的股份。

根据《公司章程》的相关规定，本次注销事项属于董事会的批准权限，无需提交股东大会审议。本次注销不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详情如下：

一、注销子公司基本情况

1、天津合众强海科技有限公司

统一社会信用代码：91120112MA05X6XJ3G

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孙继章

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2021年10月23日

公司地址：天津市津南区八里台镇工业园区中鼎创意园4号楼301室

业务范围：海洋技术开发、转让、咨询、服务；海事服务；测绘服务（取得执照后经营）；仪器仪表、计算机、机械设备的研发、制造、销售；数据处理和存储服务；软件开发 ;信息系统集成服务；电子海图研发、销售；航海图书批发（取得执照后经营）；潜水标记系统的设计和安装；海洋浮标和航标的设计和建造；海洋技术集成与建设；海洋工程专用设备制造、销售；海底工程；仪器检测、维修、租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

财务状况：

截至2021年12月31日，天津远洋总资产1,910,400.34元，总负债11,684.44元，净资产1,898,715.90元； 2021年1-12月营业收入0元，净利润-101,284.10元（以上数据经审计）。

截至2021年9月30日，天津远洋总资产为1,283,103.94元，总负债为348,812.9元，净资产为934,291.04元； 2021年1-9月营业收入261,149.18元北京公司注销公告，净利润-1,364,424.86元（以上数据未经审计）。

二、注销子公司的原因及对公司的影响

鉴于天津远洋未达到预期效果，为精简组织架构、提高管理效率、整合现有资源、降低运营成本，公司审慎决定取消子公司。

子公司的注销有利于公司整合优化现有资源配置，提高公司资产管理效率和整体经营效率。子公司的注销将改变公司合并报表的范围，但不会对公司的业务发展和盈利能力产生重大影响。

三、文档供参考

公司第四届董事会第三十四次会议决议

特此公告

董事会

2021 年 12 月 20 日

股票代码：002383 股票简称：合众强公告编号：2021-137

关于第四届董事会第三十四次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

公司第四届董事会第三十四次会议于2021年12月19日在北京市大兴区科创十二街8号公司会议室以现场通讯方式召开。会议通知于2021年12月15日以电话或电子邮件方式发出，应有出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事和高级管理人员列席了会议。

会议由郭新平董事长召集和主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议

经与会董事审议，以记名投票方式表决，最终通过了以下议案：

(一）关于同意武汉合众强空间信息有限公司与我司持有合众强北斗导航有限公司100%股权为北京文化科技融资担保有限公司提供我司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合信用担保提供反担保的议案

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根据公司资金需求，拟向南京银行股份有限公司北京分行、北京文化科技融资担保有限公司申请综合信用贷款1亿元，郭新平、唐万军将提供最高保障。公司全资子公司广州久欧电子科技有限公司的全资子公司武汉合众斯特朗空间信息有限公司使用合众斯特朗北斗导航有限公司的相关资产和100%股权。我公司控股的北京文化科技融资担保有限公司为我公司申请南京银行股份有限公司北京分行综合信用担保提供反担保。

1、武汉合众思庄空间信息有限公司，位于东湖五大院四路3号国家地理空间信息产业基地二区（七期）新技术开发区B-1、B-2 B-1栋2楼01室，仓单号：E（2021）武汉市东开不动力量第0087705号楼区423.68平方米楼盘提供抵押反担保；

2、武汉合众思庄空间信息有限公司位于国家地理空间信息产业基地二期（七期）B-1、B-2，五大园3号东湖新技术开发区四路B-1单元3楼01室，仓单号：E（2021）武汉东开不动力量第0087704号，建筑面积545.84平方米房产提供抵押反担保；

3、武汉合众思庄空间信息有限公司位于国家地理空间信息产业基地二期（七期）B-1、B-2，五大园3号东湖新技术开发区四路B-1栋4楼01室，仓单号：E（2021）武汉东开不动力量第0087706号，建筑面积559.35平方米楼盘提供抵押反担保；

4、武汉合众思庄空间信息有限公司，位于东湖五大园四路3号国家地理空间信息产业基地二区（七期）新技术开发区B-1、B-2 B-1栋5楼01室，仓单号：E（2021）武汉市东开不动权第0087703号楼区498.57平方米楼盘提供抵押反担保。

5、我公司持有和众强北斗导航有限公司100%股权设立股权质押反担保。

投票结果：7票赞成； 0票反对； 0 票弃权。

该议案的具体内容请参见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司对外担保的公告》。同一天。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。详见同日在巨潮资讯网()上发布的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

(二）关于公司全资子公司合众强北斗导航有限公司为我公司向南京银行北京分行申请综合授信提供担保

根据公司资金需求，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合信用贷款6000万元。公司全资子公司合众思强北斗导航有限公司郭新平先生、唐万军女士将向南京银行申请我司。某股份有限公司北京分公司申请综合授信额度，提供最高额担保。

投票结果：7票赞成； 0票反对； 0 票弃权。

该议案的具体内容请参见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司对外担保的公告》。同一天。

(三）关于注销子公司的提案

公司决定注销其控股子公司天津合众强海洋科技有限公司

投票结果：7票赞成； 0票反对； 0 票弃权。

本次议案的具体内容参见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于注销子公司的公告》同一天。

三、文档供参考

1、与会董事签署的第四届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

特此公告

董事会

2021 年 12 月 20 日

股票代码：002383 股票简称：合众强公告编号：2021-138

关于公司对外担保的公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、Guarantee 情况概览

1、担保基本情况

北京合众强科技有限公司（以下简称“合众强”或“公司”）向南京银行股份有限公司北京分行申请综合信用贷款1亿元人民币，期限12个月，北京文化科技融资担保有限公司郭新平先生、唐万军女士提供最高额担保。公司全资子公司广州久欧电子科技有限公司的全资子公司武汉合众强空间信息有限公司利用相关资产及公司持有合众强北斗导航有限公司100%股权., 有限公司作为北京文化科技融资担保有限公司，我司向南京银行股份有限公司北京分行申请提供综合信用担保反担保。

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公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合信用贷款6000万元，期限12个月。公司全资子公司合众思强北斗导航有限公司郭新平先生、唐万军女士为我司向南京银行提供股份。股份有限公司北京分公司申请综合授信额度，提供最大担保保证。

2、担保事项审批

该担保已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事已就此事项发表了独立意见。该担保事项无需股东大会审议。

二、担保人基本情况

1、姓名：北京文化科技融资担保有限公司

地址：北京市东城区东滨河路1号1号楼2层

法定代表人：邢宏旺

注册资本：1.5亿元人民币

成立日期：2013年11月29日

业务范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保等融资担保；诉讼保全保障；投标保函、预付款保函、工程履约保函、付款还款保函等最终履约保函；与担保业务相关的融资咨询、财务顾问等中介服务；用自有资金投资。（融资性担保机构经营许可证有效期至2021年11月21日）（企业自主选择经营项目并依法开展经营活动；依法须经有关部门批准的项目，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止、限制项目的经营活动。）

截至2021年12月31日，北京文化科技融资担保有限公司总资产27.530亿元；总负债8.670亿元；净资产18.850亿元。 2021年营业收入2.840亿元，利润总额1.710亿元，净利润1.300亿元（以上数据经审计）。

截至2021年9月30日，公司总资产为31.050亿元；总负债为11.100亿元；净资产为19.950亿元。 2021年1-9月营业收入2.210亿元，利润总额1.320亿元，净利润1.100亿元（以上数据未经审计）。

2、姓名：北京合众强科技有限公司

地址：北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室

法定代表人：郭新平

注册资本：人民币 745,158,184 元

成立日期：1998年9月30日

业务范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务;卫星导航技术培训；机械设备、硬件、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、卫星导航产品及辅助设备的销售；工程技术研究和实验开发；仪器维护；租用办公空间；会议服务；开展展览活动。信息系统集成服务；从事货物、技术进出口业务；施工总承包、专业承包；软件开发。（企业自主选择经营项目，依法开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制的经营活动。）

截至2021年12月31日，公司总资产为8,327,196,057.04元；总负债为4,551,640,248.64元；净资产为3,696,758,850.13元。 2021年营业收入2,287,703,748.99元，利润总额263,664,803.81元，净利润241,926,722.57元（以上数据经审计） .

截至2021年9月30日，公司总资产为9,473,628,483.90元；总负债为5,444,013,169.64元；净资产为3,949,062,119.70元。 2021年1月至9月，营业收入3,707,123,297.37元，利润总额233,599,894.38元，净利润261,980,362.33元（以上数据未经审计） ).

三、担保协议的主要内容

1、mortgage：武汉合众思强空间信息有限公司

抵押权人：北京文化科技融资担保有限公司

内容：北京合众强科技有限公司向南京银行北京分行申请1亿元综合信用贷款，北京文化科技融资担保有限公司为其提供连带责任保证。武汉合众思庄空间信息有限公司位于B-1栋B-1单元2楼01室，B-1、B-2栋，B-1栋北京公司注销公告，II栋，二区（七期），东湖新技术开发区五大园四路3号五大园3号国家地理空间信息产业基地B-1栋B-1单元3层01室东湖新技术开发区四路国家地理空间信息产业基地二期（七期）3号国家地理空间信息产业基地B-1、B-2栋B-1单元4层01室，东湖新技术开发区五大园四路3号基地二区（七期）B-1栋B-1单元5楼01室提供抵押柜台北京文化科技融资担保有限公司担保

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担保期限：自本合同签订之日起至北京文化科技融资担保有限公司清偿《委托担保合同》及本合同项下债权之日止。

2、质押人：北京文化科技融资担保有限公司

出质人：北京合众思强科技有限公司

股权质押法人：合众强北斗导航有限公司

内容：北京合众强科技有限公司向南京银行北京分行申请1亿元综合信用贷款，北京文化科技融资担保有限公司为其提供连带责任保证。北京合众斯特朗科技有限公司为其持有的合众斯特朗北斗导航有限公司100%股权的北京文化科技融资担保有限公司提供质押反担保

担保期限：自本合同签订之日起至北京文化科技融资担保有限公司清偿《委托担保合同》及本合同项下债权之日止。

3、Creditor（甲方）：南京银行股份有限公司

保证人（乙方）：合众思强北斗导航有限公司

主要债权：北京合众思强科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合信用贷款6000万元

担保方式：乙方提供连带责任担保。主合同项下单笔债务履行期限届满，债务人不履行或不履行全部债务的，甲方有权直接要求乙方履行担保责任。

担保期限为债务人每次使用主合同项下授信额度的债务履行期届满之日起两年。

甲方与债务人就主合同项下的每个债务履行期限达成延期协议的，担保期限为自延期协议重新安排的债务履行期限届满之日起两年；甲方按照法律法规、规章等及主合同约定提前实现债权或终止主合同的，担保期限为自主合同提前届满之日起两年。债务或主合同终止。

四、董事会意见

董事会认为：

1、公司此次申请融资贷款是公司开展业务的业务需要，将对公司经营产生积极影响。下属公司为公司提供担保，为北京文化科技融资担保有限公司提供反担保，有利于公司经营，不会损害公司利益。

2、公司目前经营正常，信用状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

五、独立董事意见：

公司拟向南京银行北京分行申请1亿元综合信用贷款，北京文化科技融资担保有限公司、郭新平、唐万军将提供最大的保证保证。公司全资子公司广州久欧电子科技有限公司的全资子公司武汉合众斯特朗空间信息有限公司使用合众斯特朗北斗导航有限公司的相关资产和100%股权。我公司控股的北京文化科技融资担保有限公司为我公司申请南京银行股份有限公司北京分行综合信用担保提供反担保。

北京文化科技融资担保有限公司经营良好，风险可控。本次担保的决策程序符合相关法律法规及公司相关规定，对上市公司及全体股东没有损害

六、累计对外担保数量和逾期担保数量

公司本次对外担保总额为1.6亿元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 158,968 万元，占公司 2021 年末经审计净资产的 43%。无逾期担保、涉诉担保、已判败诉的担保应承担的损失。

七、文件供参考

1、第四届董事会第三十四次会议决议，由与会董事签名并加盖董事会印章；

2、独立董事对第四届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告

董事会

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