千方科技:国泰君安证券股份有限公司关于北京千方科技股份有限公司注销部分募集资金专

公告日期：2021-09-23

国泰君安证券股份有限公司

关于北京千方科技有限公司

关于注销部分募集资金专户的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国泰君安”）作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”）持续监管下的保荐机构， 《公司》）《业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（修订）》 2020 年）”等相关规定。中科科技注销部分募集资金专户的方案经过认真核实，核实意见如下：

一、 2015年非公开发行募集资金基本情况

经中国证监会批准《关于北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的事项》（政建科[2015]2458号），经深交所批准，公司提交9 名特定投资者以每股 38.56 元的价格非公开发行 A 股 46,680,497 股。截至2015年11月25日，公司累计募集资金18万元0.0000万元。扣除发行成本2,612.67万元，募集资金净额为177,387.33万元。

上述募集资金净额经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同燕子（2015)第110ZC00582号验资报告）验证。

二、 募集资金的存储和管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》。根据公司的实际情况北京公司注销资金，根据其他文件的规定及保管、使用北京公司注销资金，制定了《北京千方科技有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》） 、修改、管理和监督募集资金。规定。根据管理制度并结合业务需要，

2015年非公开发行专户情况如下：

账户名称 银行账户的银行账户存在状态

北京千方科技有限公司 建设银行 000000056 城市综合交通信息正常使用

服务及操作项目

北京千方城市信息技术有限公司 宁波银行 770594 城市综合交通信息正常使用

公司服务运营项目

千方智联（厦门）信息科技建设银行 000002827 正常使用城市综合交通信息

有限公司服务和运营

天津智慧科技有限公司建设银行000002293本次取消城市综合交通信息

服务及操作项目

三、 募集资金专户注销

鉴于本次拟注销募集资金专用账户中存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为便于账户管理，本次募集资金账户不再使用注销募集资金专户。余额全部转入本公司本次开立的其他募集资金专户。本次募集资金专用账户注销后，公司与子公司天津智慧科技有限公司、开户银行中国建设银行股份有限公司、保荐机构签署四方协议。募集资金监管协议相应终止。

四、 赞助商验证意见

经核实，保荐人认为：本次拟注销募集资金专用账户中存放的募集资金已用于指定用途，公司拟按照有关规定注销募集资金专用账户。 ，符合《上市公司监管指引》。号——《上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

保荐机构不反对本次注销千方科技部分募集资金专用账户。

（下面没有文字）

（本页无文字，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京钱...

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