内蒙古兴业矿业股份有限公司2021半年度报告摘要

一、重要提醒

本半年度报告摘要来自半年度报告全文。为全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本半年度报告的董事会

■

非标准审计意见提醒

□ 适用 √ 不适用

经董事会审议的报告期内普通股利润分配方案或公积金转增股本方案

□ 适用 √ 不适用

公司拟不派发现金红利，不送红股，不准备资本公积增加股本。

董事会通过的本报告期优先股利润分配方案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东人数及持股情况

单位：分享

■

4、控股股东或实际控制人变更

报告期内控股股东变动情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司控股股东未发生变化。

报告期内实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司实际控制人未发生变化。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司无优先股股东持股情况。

6、半年度报告批准日存在的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、控股股东重组事宜

2021年10月8日，公司收到控股股东兴业集团的通知，称兴业集团于10月收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院（以下简称“赤峰市中级法院”） 8，2021。或“法院”）“民事裁决”（[2021]内04宝申第4号）。 《民事裁定书》显示，法院裁定赤峰玉邦矿业有限公司以兴业集团无法清偿到期债务，明显缺乏偿付能力为由，向法院申请重整实业集团。自此，兴业集团正式进入重组进程。 2021年4月26日，赤峰市中级人民法院指定北京德恒律师事务所为兴业集团重组管理人。 2021年7月23日，赤峰市中级人民法院发布（2021）内04破2-2《民事裁定书》），裁定兴业集团、玉龙国宾馆、布顿银根适用实体兼并重组法审判。 2021年 2010年11月18日，兴业集团、御龙国宾馆、布顿银根等3家公司召开第一次债权人会议，审议通过《关于设立债权人委员会及遴选委员会成员的议案》及《物业管理计划”审议通过。 2021年4月21日，赤峰市中级人民法院发布（2021）内04破2-5《民事裁定书》，自实质性合并之日起三个月内不纳入《民事裁定书》重组兴业集团、玉龙国宾馆、布顿银根）。中华人民共和国企业破产法第七十九条规定的期限。

2021年8月18日，兴业集团等3家公司第二次债权人会议召开。本次会议审议并表决通过了《内蒙古兴业集团有限公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司、西乌珠穆沁旗敦银根矿业有限公司三家公司实质性并购重组方案（草案）》 )及相关附件。根据管理人发布的《内蒙古实业集团有限公司等三家公司第二次债权人会议表决规则》，债权人会议结束后，未参加网络投票的债权人可以进行表决“延迟表决期”为债权人会议召开之日起15日内，截止日期为2021年9月2日。因此，截至本报告披露日，无会议决议通过本次会议达成一致，重组方案需经法院批准后方可生效。

本事项详情请参见公司2021年8月24日、2021年10月9日、2021年4月28日、2021年3月20日、2021年4月24日、2021年的报告。《兴业矿业：指示性》 7月24日在指定媒体披露的《关于申请控股股东重组的公告》（公告编号：2021-64），《兴业矿业：关于法院裁定接受控股股东内蒙古兴业集团股份》的公告股份有限公司重组（公告编号：2021-71），《兴业矿业：关于控股股东重组进展的公告》（公告编号：2021-14），《兴业矿业：关于控股股东《关于重组进展的公告》（公告编号：2021-24），《兴业矿业：关于控股股东重组进展的公告》（公告编号：2021-27）） , 《兴业矿业：关于控股股东》公告关于重组进展情况”（公告编号：2021-64）.

2、银漫矿业自愿停产事项

公司子公司银曼矿业收到西乌珠穆沁旗应急管理局下发的《关于西乌珠穆沁旗》（以下简称《关于曼矿业公司尽快开展自查的通知》）（西洋发[2021]31号，以下简称《自查通知》。银曼矿业收到上述《自查通知》后，严格按照《自查通知》的要求执行”自行停产，全面开展自查工作，严格按照验收专家组反馈意见，认真整改。截至目前，银曼矿业已通过验收，全面恢复生产。#p#分页标题#e#

本事项详见公司《工业矿业：关于子公司自行停产的通知及公告》（公告编号：2021-11），《兴业矿业：关于子公司自停产的通知及公告》）收到自检通知自停产”（公告编号：2021-12），《兴业矿业：关于子公司选矿厂复工复产的公告》（公告编号：2021-38）） @和《兴业矿业：子公司矿区复产公告》（公告编号：2021-72）.

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

2012 年 8 月 31 日

股票代码：000426 股票简称：工矿 公告编号：2021-77

关于内蒙古兴业矿业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议通知将于2021年8月17日以通讯方式发出专人送达、电子邮件等方式。 会议将于2021年8月27日上午9:00在公司总部十楼会议室现场召开。应出席董事9人本次会议实际到会董事8人（独立董事李强新因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事蒋庆梅代为表决）。会议的召集、召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了2021年半年度报告全文及摘要

详见《兴业矿业：2021年半年报》和《兴业矿业：2021年半年报摘要》（公告编号：2021-79).

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。投票通过。

二、审议通过了《关于全资子公司锡林矿业为荣冠矿业提供担保的议案》

详见《兴业矿业：关于全资子公司锡林矿业为荣冠矿业提供担保的公告》（公告编号：2021-80).

投票结果：9票赞成，0票反对北京兴业担保有限公司注销日期，0票弃权。投票通过。

三、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

详见《工业矿业：关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-81)。

投票结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。投票通过。

关联董事纪兴业先生、吉祥先生、张树成先生已就本议案放弃表决。

这是一个公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

2012 年 8 月 31 日

股票代码：000426 股票简称：工矿 公告编号：2021-78

内蒙古兴业矿业有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第九届监事会第四次会议通知将于2021年8月17日以专人送达方式发出、电子邮件等。 会议将于2021年8月27日上午9:00在公司总部十楼会议室作为现场会议召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了2021年半年度报告全文及摘要

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。投票通过。

详见《兴业矿业：2021年半年报》和《兴业矿业：2021年半年报摘要》（公告编号：2021-79).

二、审议通过了《关于全资子公司锡林矿业为荣冠矿业提供担保的议案》

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。投票通过。

详见《兴业矿业：关于全资子公司锡林矿业为荣冠矿业提供担保的公告》（公告编号：2021-80).

三、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。投票通过。

详见《工业矿业：关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-81)。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

2012 年 8 月 31 日

股票代码：000426 股票简称：工矿 公告编号：2021-80

内蒙古兴业矿业有限公司关于全资子公司锡林矿业拟为荣冠矿业提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、Guarantee 情况概览

内蒙古兴业矿业有限责任公司（以下简称“公司”或“公司”）全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”） )拟持有矿业权、土地使用权及部分设备抵押，为公司全资子公司内蒙古兴业集团荣冠矿业有限公司（以下简称“荣冠矿业”）提供担保向银行申请总额不超过2.65亿元人民币的流动资金贷款。

上述担保已经公司于2021年8月27日第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议通过（详见《中国证券《工业矿业：第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-77）及《兴业矿业：第九届监事会第四次会议决议公告》（公告）编号：2021-78）@。本事项无需提交股东大会审议。

二、Guarantee 荣冠矿业基本信息

1、基本信息

公司名称：内蒙古兴业集团荣冠矿业有限公司

成立日期：2006年7月31日

地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟东吴旗嘎海勒苏木巴彦堡拉格嘎查

法定代表人：付超

注册资本：一亿、十四、五百万（RMB）

业务类型：有限责任公司（非自然人投资或控制的法人独资）

业务范围：矿产资源开采（非煤矿山）；公路货物运输（包括危险品）；矿物加工；金属矿石的销售；矿山机械销售；轴承、齿轮及传动件的销售；五金制品批发；硬件产品零售；电子元件及机电元件的销售；发电机和发电机组的销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；供暖服务；销售化工产品（许可化工产品除外）（依法须经批准的项目，由有关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构：荣冠矿业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

3、荣冠矿业不是失信被处决的人。

4、主要财务状况：

荣冠矿业近一年及本期主要财务数据如下：

单位：万元

■

三、保证协议的主要内容

西林矿业为荣冠矿业贷款额度提供的贷款期限为1-3年，以借款人与银行签订贷款合同的时间为准；担保方式及担保金额以具体签订的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保有利于荣冠矿业的业务发展，同时有利于公司的整体发展。本次担保的担保人和被担保人均为本公司的全资子公司，其决策和经营管理均受本公司控制。因此，本次担保风险可控。

五、独立董事意见

担保内容为公司全资子公司西林矿业拟为荣冠矿业提供担保。风险可控，担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司相关规定，对公司和股东没有损害。 , 特别是对于中小股东利益的行为，我们同意此保证。

六、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至公告日，公司及控股子公司的担保余额为95,100.00百万，占公司最近一期经审计净资产的18.46%。目前，公司及控股子公司不存在为合并财务报表以外的单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保失败而造成损失的情况。

七、其他事项

公司董事会授权公司管理层根据实际需要实施上述担保额度内发生的具体担保事项，包括但不限于担保额度调整、贷款银行机构变更、担保期限等，并签署相关文件。

八、文档供参考

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届监事会第四次会议决议；

3、独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

2012 年 8 月 31 日

股票代码：000426 股票简称：工矿 公告编号：2021-81

内蒙古兴业矿业有限公司

关于公司日常关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一）附属交易概览

内蒙古兴业矿业有限公司（以下简称“本公司”或“本公司”）全资子公司兴业矿业（上海）国际贸易有限公司（以下简称“上海”）国际贸易》)向关联方克什克腾齐开元矿业有限公司（以下简称“开元矿业”）采购锌精矿，2021年每日关联交易累计金额不超过4000万元。

上述日常关联交易已于2021年8月27日经第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，同意上述日常关联交易（关联董事季兴业、吉祥、张树成对本议案投了弃权票）。审查程序符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业有限公司章程》的规定。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二）日常关联交易的分类及金额

■

二、关联人介绍及关联关系

(一）关联人基本信息

名称：克什克腾旗开元矿业有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

地址：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗玉司土镇大营子村

法定代表人：张学文

注册资本：百万元（RMB）

成立日期：2008年6月4日

营业时间：2008年6月4日至2028年6月3日

经营范围：铅锌矿采选销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年底总资产41133.1000万元，净资产13276.6100万元； 2021年营业收入7035.6400万元，净利润1、121.7800万元。截至2021年6月末，总资产为39235.5300万，13274.2600万； 2021年1-6月营业收入1989.8600万元，净利润-2.35万元。

(二）与上市公司的关系

开元矿业控股股东（持有开元矿业80%股权）张学文是公司董事长纪兴业的姐夫。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，开元矿业为本公司的关联法人。

(三）表现能力

开元矿业持续依法存在并正常经营，财务状况良好，履约能力良好。经查，开元矿业并非失信者。

三、关联交易的主要内容

(一）交易定价原则

上述关联交易按照市场化、自愿、公平、合理的原则，以市场公平价格为基础进行。付款期限和方式由双方参考相关交易和正常商业惯例确定。

(二）关联交易协议签署情况

公司全资子公司上海国贸向开元矿业采购锌精矿，将根据经营情况分批签订锌精矿购销合同。上述关联交易已按照深交所相关披露规定，经董事会审议通过并公告。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

本次关联交易是为了进一步充分利用全资子公司上海国贸的交易平台发展有色金属贸易业务，加强与其他中小企业的合作北京兴业担保有限公司注销日期，提高公司整体交易量。规模企业，从而增强公司的市场话语权，实现公司与其他企业的互利共赢。本次日常关联交易是公司日常经营活动的需要，符合公司整体发展目标和实际业务需要；交易价格以市场价格为基础，保证了交易价格的公平性，不损害公司及全体股东的利益。本次交易不会影响公司业务的独立性，不会形成对关联方的依赖，不会对公司业绩产生重大影响。

五、独立董事事前批准意见和独立意见

预审意见：公司发生关联交易系公司正常生产经营需要。决策程序合法有效。交易价格以市场价格为基准。双方协商确定，确保交易价格公平，不违反公开性。 ，公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的行为。综上所述，我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第八次会议审议，相关董事应回避表决。

独立意见：我们认为，公司的关联交易符合公司整体发展目标和实际业务需要，交易定价遵循客观、公平、公正的原则，符合“公司章程》和《相关交易管理制度》。规定不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，同意本次日常关联交易。

六、文档供参考

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议；

3、独立董事对公司日常关联交易的独立意见；

4、独立董事对公司日常关联交易的事前批准意见。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

2012 年 8 月 31 日

内蒙古兴业矿业有限公司

股票代码：000426 股票简称：工矿 公告编号：2021-79

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