变更监事的议案

关于更换监事的优秀文件 海淀区海淀区西草场1号硅谷电脑城六楼会议室召开。两名股东代表股份3871万股，占公司总股本5400万股。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关公司董事会、监事会列席了会议。公司聘请的律师出席了会议。于以新董事长主持会议，表决通过以下决议。 1 审议通过《关于更换公司董事的议案》 刘保东辞去副董事长职务，同意向股东派发3,871万股 会议持股100股反对0股放弃0股 同意孙继川辞去董事职务至3871万股 占股东大会持有股份数 0股放弃 0股 会议持有股份数为100股 反对0股 放弃0股 17份精品文件 吴小龙辞去独立董事职务 同意38.71万股 占股东大会持有的 100 股 0 股 放弃 0 股 吴江宇辞去独立董事职务 同意 3,871 万股 占股东大会持有的股份 100 股，反对 0 股waived, and 0 shares were elected. Liu Wanying was elected as a director. 》任乐士辞去监事职务同意3871万股占股东大会持有100股反对0股放弃0股选举黄琼为监事同意3871万股占股东大会持有100股反对0股弃权0股 吴政斌辞去监事职务 同意3871万股占股东大会持有100股0股放弃0股选举王传宝为监事同意3871万股占股东大会持有100股反对0股放弃 0 股 27 罚款文件 吴卫东辞去监事职务 同意 3,871 万股占股东大会持有的 100 股反对 0 股放弃 0 股 选举李青海为监事 同意 3,871 万股占股东持有的 100 股会议反对 0 股弃权 0 股 3 审议通过《公《关于修改公司章程的反对意见》修改公司章程第五章第一百零五条：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事。公众股东的合法权益不受侵犯。独立董事应当独立于公司所有者履行职责。

要求股东的实际控制人或与公司实际控制人及其主要股东有利益关系的单位或个人影响并同意3,871万股，占所持股份总数的100股通过股东大会。第五章 第一百一十二条董事会由五名董事组成，其中独立董事一名，董事长一人北京公司监事变更，董事长一名，同意股份3871万股，占股东大会持有的股份100股。第五章 第一百一十七条董事长由全体董事过半数选举产生。 37 罚款文件同意 3,871 万股，占本次股东大会所持股份总数的 100 股。对象 0 股，于 20xx 年 6 月 24 日弃权 0 股新奥特数码科技股份有限公司董事会。监事变更议案。样本二 公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。职位描述 总经理 职位描述 出纳员 职位描述 广东金莱特电器股份有限公司董事会于 2014 年 3 月 24 日收到公司财务总监洪建民女士的书面辞职报告，洪建民女士申请辞去公司职务。公司财务总监因身体原因。首席财务官辞职后，该女士将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，洪建民女士的辞职申请自提交董事会之日起生效。对李芳女士第二次被任命为公司财务总监表示衷心的感谢。 2014 年 3 月 25 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于洪建民辞去首席财务官职务及聘任李芳的协议》《关于任命李芳为公司财务总监的议案》。李芳女士担任公司财务总监的任命自即日起生效 第三届董事会第五次会议审议了“聘任孙颖为公司副总理”的议案经批准，任命孙颖先生为公司副总经理。 简历 李芳女士，1985年出生，汉族，毕业于江西财经大学九江分校，获中山大学学士学位。森大学MBA，2005年8月至2008年就职于吉士多卫浴有限公司会计、税务会计，2009年3月至今在广东金莱特电器有限公司工作。股份有限公司 成本专员 证券事务代表 财务经理 其他信息 说明 1 过去五年内无。

其他机构担任董事、监事、高级管理人员、财务成本管理系统、档案管理系统、成本管理项目成本管理、行政管理系统人员 2 及公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员。公司股份4股未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。孙颖先生的简历。孙英南，1979年出生，大专学历。恩巴没有居留权。 1998年6月至2000年5月在江门城市大学。长57精品文献江集团有限公司从事质量管理工作。 2000年5月至2002年4月，任开平市宝德华精密电子有限公司插件部部长、组装部部长。 2002年4月至2012年5月，任华光光电股份有限公司注塑部江门季主任、包装事业部副经理、材料部经理。 2012年6月至今，任广东金莱特电器有限公司装配部经理，现任公司制造总监。管理人员 2 与公司及公司控股股东的实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 3、烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了作为公司独立董事的《关于修改公司章程相关条款的议案》，并发布了《关于修改公司章程相关条款的议案》。公司独立董事向董事会提出的《公司章程相关章程》。独立意见如下： 1 本议案修改了公司章程对经营范围的规定，即第十三条增加石油和天然气勘探、开采和销售、石油和天然气勘探和开采技术。咨询与工程服务、石油与天然气 67份与能源产业投资、新能源产品技术研发、生产与销售的专业装备研发、生产与销售相关的精细文件，有利于矿业投资、开发与管理业务进一步提升公司综合竞争力北京公司监事变更，培育新的利润增长点。不存在损害公司及股东利益的情况。增加的经营范围最终以工商行政管理部门批准的经营范围为准。 2 本议案修改了公司章程的监事会人数，即第143条，原监事会由5名监事组成。监事会修改为由3名监事组成。本次变更未损害公司及公司股东的利益。 3 同意将公司章程的相关规定提交公司20xx年度股东大会审议，独立董事郭明瑞、马海涛、刘锡军3月17日77

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