东宝生物:包头东宝生物技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及变更法定代

公告。

四、公司董事、监事、高级管理人员辞职

1、公司第七届董事会余有光先生，原聘期至2023年5月11日

满了。本次换届选举完成后，于有光先生将不再担任公司独立董事及董事会下设委员会

委员会职务，不在公司担任其他职务。于有光先生不持有本公司股份，故无需

承诺已兑现但未兑现。

2、公司第七届董事会非独立董事兼董事长王军先生原定任期至2023年5月

11 号到期。本次换届选举完成后，王军先生将不再担任公司非独立董事和董事

董事长及董事会下设各委员会未在公司担任其他职务。王军老师直接拿

公司持股7,866,992股，通过海南东宝实业有限公司间接持有公司7,823,422股

票务，合计持有公司86690414股，占公司总股本的14.60%。王军先生和他的关系

人们对锁定股份的承诺履行情况如下：

序列号

承诺人

承诺内容

兑现承诺

1

王军、王芙蓉、王

富华，王晓慧

上述首发限售期满后，我将成为王军先生的发行人

董事、监事、高级管理人员每年转让的股份

本人直接或间接持有的发行人股份不超过一百股

25分，王军先生辞职后半年内不转

让我直接和间接持有发行人的股份。

除公司第七届董事会

第七届监事会第十三次会议

第十一次会议，2021

第三次临时股东大会审议

获批豁免公司海南东宝

实业有限公司，王军志愿者

除了性分享的锁定承诺，其余的

正常执行。

2

内蒙古东宝经贸有限公司

有限公司

上述限售期满后，本公司将作为王军先生的经销商

期内行人董事、监事、高级管理人员每年都有变动

股份不超过公司直接和间接持有的发行人股份

百分之二十五

辞职后六个月内不得调动

公司直接或间接持有发行人的股份。

除公司第七届董事会

第七届监事会第十三次会议

第十一次会议，2021

第三次临时股东大会审议

海南东宝实业通过豁免

有限责任公司，王军自愿入股

除了锁承诺，其他都正常

履行。

3

王军、王芙蓉、王

富华，王晓慧

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不得转让

或直接或间接委托他人管理我目前持有的发行

发行人不回购人民股份。分割

除了上面提到的人，我没有其他直接和间接持有头发的关联方

行人共享。

完成

4

包头东宝实业（收藏）

集团）有限公司

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不得转让

或委托他人管理公司直接或间接持有的发行

发行人不直接或间接持有人民股份回购公司

部分发行人股份。

完成

5

包头东宝实业（收藏）

团）有限公司；王军

1、承诺从2015年7月8日到2015年12月31日

日致不会减持东宝生物股份。

2、计划从2015年7月9日到2015年12月31日

按增持方案每日增持东宝生物股份并保证合同履约，

否则，承担相应责任。承诺完成后6个月内

不要转让其持有的公司股份。

完成

6

包头东宝实业（收藏）

截至2014年6月26日，东宝实业共举办东宝。

生物股7457.19万股，其中申请时间为2014年

完成

团）有限公司；王军

7月7日上市交易的股票数量为3,728,595股

股份，剩余70,843,305股的锁定期，

东宝实业、东宝生物实际控制人王军作出如下承诺

诺：上述东宝实业持有的70,843,305股限售

定期延长至 2015 年 7 月 6 日。

注：1、王富荣、王富华、王小慧是王军先生的孩子。

2、海南东宝实业有限公司原名“包头东宝实业（集团）有限公司”、“内蒙古东宝经贸有限公司”、王军部

海南东宝实业有限公司实际控制人

3、公司第七届董事会非独立董事兼总经理王丽萍女士，原定任期至2023年5月

11 号到期。本次换届选举完成后，王丽萍女士将不再担任公司非独立董事及

董事会有多个委员会职位，不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王力

小姐Ping直接持有公司475.62万股，占公司总股本的0.80%。王丽萍女士发股

锁定承诺的履行情况如下：

序列号

#p#分页标题#e#

承诺人

承诺内容

兑现承诺

1

王丽萍

自发行人股票上市之日起十二个月内北京北辰实业股份有限公司变更，无转让或委托他人行为

管理本人直接或间接持有的发行人股份，发行人不会回购

这部分股份。我没有其他直接或间接持有发行人股份的关联方

零件。

完成

2

王丽萍

我在担任发行人董事、监事或高级管理人员时每年都调任

股份不超过发行人所持有股份的25%，并在辞职后

不要在六个月内转让发行人的股份。

表现正常

4、公司第七届监事会职工代表监事何志贤女士原定任期至2023年5月11日

日期已过期。本次换届完成后，何志贤女士将不再担任公司职工代表监事，离职后将继续担任

在公司担任其他职位。截至本公告披露日，何志贤女士直接持有公司股份497,250股

股票占公司总股本0.08%。何志贤女士锁定股份的承诺如下：

序列号

承诺人

承诺内容

兑现承诺

1

何志贤

自发行人股票上市之日起十二个月内，无转让或委托他人行为

管理本人直接或间接持有的发行人股份，发行人不会回购

这部分股份。我没有其他直接或间接持有发行人股份的关联方

零件。

完成

2

何志贤

我在担任发行人董事、监事或高级管理人员时每年都调任

股份不超过发行人所持有股份的25%，并在辞职后

不要在六个月内转让发行人的股份。

表现正常

5、公司第七届监事会非职工代表监事张磊先生原定任职至2023年5月11日

日期已过期。本次换届完成后，张雷先生将不再担任公司非职工代表监事，不在公司任职

担任其他职位。截至本公告披露日，张雷先生未持有本公司股份，无需履行

未履行的承诺。

上述辞任董事、监事、高级管理人员在任职期间的公司勤勉工作和公司事务

对公司发展所做出的贡献表示高度赞扬和衷心的感谢！

上述辞任董事及相关人员、监事、高级管理人员将严格遵守《董事、

监事、高级管理人员持有的公司股份及其变动的管理办法》、《上市公司股东及董事

关于监事减持的若干规定》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《深圳

《联交所创业板上市公司规范运作指引》，《深交所上市公司股东》及

《董事、监事、高级管理人员减持实施细则》等法律、法规、规范性文件和公共部门

公司规章制度关于离任董事、监事和高级管理人员股份管理的有关规定。持有人

公司股票离任董事的关联方将严格遵守公司《首次公开募股并在创业板上市

在招股说明书中作出的相关承诺。

这是一个公告。

包头东宝生物科技有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日

包头东宝生物科技有限公司

第八届董事会成员、监事会成员及高级管理人员简历

一、导演简历

非独立董事：

王爱国，男，1969年11月出生，中国国籍，无永久海外居留权，清华大学

工商管理硕士。中国新材料行业领军人物，中国管理科学大会副主席，青岛市

十四、十五届全国人大代表，青岛市劳动模范，第十七、十八届中国科学家论坛

科技创新成果论文评审委员会评审专家。荣获中国杰出民营企业家建国60

中国塑料制品行业周年魅力领袖、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学

特别成就贡献奖，中国中小企业十大杰出社会贡献企业家，青岛市杰出企业家，

青岛拔尖人才、青岛创业之星、青岛城阳区十大杰出青年、青岛城阳区

2021年首批优秀青年人才、乡村振兴突出贡献、2021年科技创新先进者

人类和其他荣誉称号。 2000年12月至2011年7月，任青岛国恩科技发展有限公司首席执行官。

本行董事、总经理，技术中心主任； 2011年8月起任青岛国恩科技有限公司

公司董事长兼总经理，技术中心主任； 2021年9月至2021年2月，任青岛一清

药用胶囊股份有限公司执行董事； 2021年3月起任青岛益清生物科技有限公司

公司董事长； 2021年11月至今，任青岛国恩控股发展有限公司执行董事； 2021

4月至今，任青岛麻麻城国际碳纤维技术发展有限公司执行董事； 2021 年 1 月

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至今，任青岛国恩运动草坪有限公司执行董事； 2021年1月起担任青岛国恩

塑贸有限公司、广东国恩塑业发展有限公司执行董事； 2021年4月起任青

道国奇光电科技有限公司执行董事； 2021年7月至今，任青岛国恩专用车开发公司

展业股份有限公司、青岛国恩复合材料有限公司执行董事； 2021年1月至今在青岛任职

国恩文体产业有限公司执行董事； 2021年5月至今，任青岛国恩熔喷实业有限公司

公司执行董事； 2021年10月至今任青岛海山发展有限公司执行董事。现任

公司董事长。

先生王爱国不持有公司股份，为青岛国恩科技有限公司的控股股东和实际股东。

内部控制人、董事长、总经理为公司的实际控制人。王爱国先生没有拿到中文证书

监事会等相关部门的处罚和证券交易所的处罚。上面“简历”中列出的职位信息除外

此外，近五年未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员。王爱

先生郭不是一个不值得信赖的人。

刘芳，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古大学

EMBA毕业，硕士，高级经济师。获得“2021年电纺生物蛋白纳米纤维

膜产业化及其在医疗领域的应用”发明创业二等奖·成就奖。原公司综合部

经理，企业管理经理，董事长助理，副总经理，董事会秘书，副董事长，现任公司

内蒙古东宝大田生物科技有限公司董事、总经理、执行董事，杭州中科润德生物科技有限公司

科技发展有限公司董事，包头市商标品牌协会秘书长。

先生刘芳直接持有公司416.83万股，持股比例为0.70%。控股公司与公司

股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员

人员无关。刘芳先生未受到中国证监会等相关部门及证券处罚

交换惩罚。杭州中科东宝源塑（北京）科技贸易有限公司董事近五年

润德生物科技发展有限公司担任董事。内蒙古东宝大田生物科技有限公司任执行董事

事情。刘芳先生不属于不诚实的人。

王芙蓉，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学

完成高级管理人员、高级经济师工商管理高级研修班。负责公司明胶生产工艺研究

全面提升明胶产品质量的工艺改进研究；负责胶原蛋白中试设备的选型和安装

安装调试，主持公司胶原蛋白产品的中试和生产实验，主要包括产品配方和生产

生产工艺参数设置、产品分析检测、可溶性胶原中国发明项目等开发和实验工作

Lee 主要发明人。历任公司生产技术总监助理、技术中心主任、质量部部长、生产部部长

内蒙古东宝大田生物科技有限公司部长、技术总监、现任董事、副总经理

公司总经理。兼任中国摄影学会生物基功能高分子材料与技术专业委员会副主任委员

包头市中国日用化学工业协会副理事长、中国日用化学工业协会明胶分会副理事长

第十五届全国人大代表。荣获内蒙古自治区质量管理工作先进个人荣誉北京北辰实业股份有限公司变更，2021年被授予

被评为包头市稀土高新区“高新技术工匠”荣誉称号，荣获“2021年电纺生物蛋白钠”

大米纤维膜的产业化及其在医学领域的应用”发明创业二等奖·成就奖。

先生王芙蓉直接持有公司32.32万股，持股比例为0.05%。与控股公司

先生持有5%以上股份的股东实际控制人王军除公司控股股东外，为父子关系，

实际控制人与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王芙蓉先生未被录取

中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚已受到纪律处分。近五年内蒙古东堡

大田生物科技有限公司担任总经理。王富荣先生不是不诚实的人。

刘艳，女，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2007年7月至2011年4月，任宝灵宝生物股份有限公司证券事务代表； 2011

2011年5月至7月，在青岛国恩科技发展有限公司总经理办公室工作； 2011 年 8 月至

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2021年8月，任青岛国恩科技有限公司董事会秘书； 2015年1月至2021年

2008年8月，任青岛国恩科技有限公司副总经理； 2021年3月至2021年8月，

曾任青岛益清生物科技有限公司董事，现任公司董事、副总经理。

小姐柳岩未持有公司股份，公司控股股东、实际控制人持有公司5%以上股份

上海股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系。柳岩女士不接受

受到中国证监会等有关部门的处罚，并受到证券交易所的纪律处分。除了上面“简历”中列出的那些

除任职外，近五年未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员

条件。柳岩女士不属于不诚实的人。

独立董事：

高德步，男，1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业

先后在兰州大学经济系和中国人民大学经济系获得经济学学士、硕士和博士学位。

1987年至今任教于中国人民大学，历任经济系副系主任、经济学院副院长，

经济学院分为党委书记和其他职务。美国UCLA高级访问学者。中国人民大学经济学院教师

教授、博士生导师，教育部马克思主义理论研究与建设项目首席专家，承担多个国家

家庭、省部级研究课题，享受国务院特殊津贴。曾任伊利股份有限公司国电电力独立董事

独立董事，现任公司独立董事、伊利股份有限公司监事

先生高德步不持有公司股份，公司控股股东、实际控制人持有公司5%的股份

上述股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高德布先生

未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。过去五年内蒙古

伊利实业集团有限公司原独立董事，国电电力发展有限公司原独立董事

北汽福田汽车股份有限公司董事曾任独立董事。现任内蒙古伊利实业集团有限公司

有限公司的监事。高德步先生不是不诚实的人。

任斌，男，1962年9月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士，

工程师。现在内蒙古农业大学从事科学研究、农业技术推广、实践教学和创新创业教学

教育工作。从事盐碱地及中低产地改良技术研究与推广20余年，曾与南京合作

中国农业科学院土壤研究所、南京农业大学、中国农业大学在新疆、甘肃等地开展合作

山东、黑龙江、辽宁、内蒙古、天津等省区和地方农业部门（局）正在开发盐碱地和中国

改善低产田。参与优质牧草新品种培育及优质草制品加工技术研究项目

6 项。参与并指导学生成立“内蒙古内蒙古农草业科技有限公司”和《内蒙古乐凡

甜农服务有限公司指导学生用天然植物制作“百草香”预防温室病害

害虫研究与生产应用，获得“一种驱虫香及其制备方法”发明专利。

参与国家重点研发项目“河套盐碱地生态治理关键技术及综合示范”。 2013

2011年11月，获得内蒙古自治区人民政府颁发的内蒙古自治区科技进步三等奖；

2013年12月，获得中国草学会颁发的中国草业科学技术奖一等奖。 2021年12月，韩元

内蒙古自治区农牧业丰收奖一等奖。现任公司独立董事包头北辰饲料科技有限公司

有限公司的独立董事。

先生任斌未持有公司股份，公司控股股东、实际控制人持有公司5%以上股份

上海股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系。任斌先生不接受

被中国证监会等有关部门处罚，并受到证券交易所的纪律处分。除了最近五年在公司任职外

除独立董事外，任包头北辰饲料科技有限公司独立董事任斌先生不属于

不可信的人被强制执行。

额尔敦陶克涛，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，主管

理学博士，二级教授，国务院政府特殊津贴专家，内蒙古有突出贡献的中青年专家，

蒙古财经大学和蒙古乌兰巴托ERDEME大学兼职博士生导师。中国软科学会理事，

中国工业经济学会副会长、中国企业管理研究会理事、中国教育协会预科

中国区域经济协会内蒙古少数民族地区经济专业委员会副主任委员、分会主任

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海外联谊会理事。 1985年内蒙古财经大学经济学学士； 2000年的中国人

大学经济学硕士学位； 2005年获得中国人民大学管理学博士学位。2005年7月

截至2009年10月，任内蒙古财经大学教务处副处长； 2009 年 10 月至 2011 年 7 月

内蒙古财经大学MBA教育学院教务处副主任、副院长（主持）； 2011 年 7 月

2021年1月至2021年1月任内蒙古财经大学教务处处长； 2021年1月至2021年10月

蒙古财经大学研究生教育与学科规划处处长（研究生院院长）； 2021 年 10 月至

2021年5月任内蒙古财经大学发展规划处处长。现任本公司独立董事。

先生二墩陶科涛不持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、控股公司存在关联关系

股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在持有公司5%以上股份的关联关系，呃

邓涛科涛未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。 2021 年 5 月

本月至今，任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事，鄂尔敦陶克涛先生没有错

信是由人执行的。

二、主管简历

非职工代表监事：

周星，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士

石，注册会计师。 2004年3月至2011年7月任青岛国恩科技发展有限公司司库。

业务总监； 2011年2月至今，任青岛世纪星豪投资有限公司监事； 2011 年 8 月至

2021年7月，任青岛国恩科技有限公司董事、财务总监； 2021年7月至

2021年4月，任青岛国恩科技有限公司副总经理兼财务总监； 2021 年 4 月

本月至今，任青岛国恩科技有限公司副总经理，现任公司监事会主席。

先生周星未持有本公司股份，为本公司控股股东青岛国恩科技有限公司的代理人。

总经理。周星先生未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，

除以上“简历”所列职位外，本人近五年未在其他机构担任董事、监事。

事务和高级管理层的情况。周星先生不是不诚实的人。

于建华，男，1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

毕业于内蒙古广播电视大学工业企业管理系。经济师，原公司部门经理、副总经理

李，党委书记、工会主席、监事会主席，现任本公司监事。

先生于建华直接持有公司8.62万股，持股比例0.01%，公司控股

实际控制人董某、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员

该成员没有关联关系。于建华先生未受到中国证监会等相关部门及证券处罚

近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的交易所纪律处分。

先生于建华不是一个不值得信赖的人。

员工代表主管：

Du Xuewen, male, born in June 1987, Chinese nationality, no permanent overseas residency, business administration

Bachelor degree, political engineer. Former Secretary of the Youth League Committee of Jiujiang East China Electronic Information School, Deputy Department of the Human Resources Department of the company

Chairman, production supervisor, secretary of the Youth League Committee. Current company supervisor, party secretary, labor union chairman, comprehensive management department

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Chairman, Supervisor of Inner Mongolia Dongbao Datian Biotechnology Co., Ltd. Mainly responsible for the construction of the company’s party labor union and corporate management

The implementation of rationale, the implementation of corporate culture, etc. Won the advanced inpidual of the rare earth high-tech zone law popularization governance, rare earth high

Outstanding Communist Party Member in New District, Outstanding Party Worker in Baotou City, Honorary Title of Outstanding Communist Youth League Cadre in Inner Mongolia Autonomous Region

没有。 and obtained the certificate of honor. In 2012, the company’s employees were organized to participate in the gymnastics competition in Baotou City and won (enterprise group)

First prize, and also won the Communication Competition Excellence Award from the State Sports General Administration. During his tenure as secretary of the Youth League Committee, 2021

In the year, he led the Youth League Committee to win the honorary title of "May 4th Red Flag Youth League Committee of Baotou City".

先生Du Xuewen does not hold the company’s shares, and the company’s controlling shareholder, actual controller, holds 5% of the company

The shareholders, other directors, supervisors, and senior managers of the above-mentioned shares have no related relationship, and have not received any experience from China.

The penalties imposed by the China Securities Regulatory Commission and other relevant departments and the stock exchanges. Mr. Du Xuewen is now Inner Mongolia Dongbao University

#p#分页标题#e#

Supervisor of Tian Biotechnology Co., Ltd., apart from that, he has not served as a director, supervisor, or supervisor in other institutions in the past five years.

Senior management. Mr. Du Xuewen is not a person who is dishonest.

三、senior management staff resume

The resumes of Mr. Liu Fang, General Manager, Mr. Wang Furong, Deputy General Manager, and Ms. Liu Yan, Deputy General Manager, see "Director Liu

The resumes of Fang, Wang Furong and Liu Yan".

Jia Liming, male, born in November 1961, Chinese nationality, no permanent overseas residency, college degree,

Graduated from Inner Mongolia Radio and Television University majoring in mechanical engineering, engineer. Served as the company’s gelatin workshop director and equipment department

Chairman, Director of Production Department, Director of Production Equipment Department, and currently serves as Deputy General Manager of the company. During the period, Dongbao Biotech and China will be undertaking

Work on the industrialization project of scientific research achievements of the Institute of Physics and Chemistry of the Academy of Sciences, presided over the production line of Dongbao Biogelatin and collagen production

Line and other construction project work.

先生Jia Liming directly holds 68,850 shares of the company, with a shareholding ratio of 0.01%, and the company’s controlling shares

Dong, the actual controller, shareholders holding more than 5% of the company’s shares, other directors, supervisors, and senior managers

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The member does not have an association relationship. Mr. Jia Liming has not been punished by the China Securities Regulatory Commission and other relevant departments and securities

The exchange disciplinary action for not serving as a director, supervisor or senior manager in other institutions in the past five years.

先生Jia Liming is not a person who is dishonest.

Wang Gang, male, born in November 1976, Chinese nationality, no permanent overseas residency, Tianjin Science and Technology University

Graduated from administrative management, bachelor degree. Served as Deputy Manager of the Sales Department and Manager of the Sales Department of the company, and now serves as the company

Deputy general manager of the pision. Responsible for the sales and operation of the company's gelatin, raw collagen, and calcium hydrogen phosphate.

先生Wang Gang directly holds 156,000 shares of the company, with a shareholding ratio of 0.03%, and the company’s controlling shareholder,

The actual controller, shareholders holding more than 5% of the company’s shares, other directors, supervisors, and senior executives do not

There is an association. Mr. Wang Gang has not been punished by China Securities Regulatory Commission and other relevant departments and stock exchanges

Disciplinary, failing to serve as directors, supervisors, or senior managers in other institutions in the past five years. Wang Gang

先生is not a person who is untrustworthy.

Hao Haiqing, male, born in November 1976, Chinese nationality, no permanent overseas residency, business administration

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Bachelor degree, Chinese certified public accountant. Served as the accountant, chief accountant, and finance of Tomorrow Holdings Group Co., Ltd.

Manager, Chief Financial Officer of Baotou Far East Coal Co., Ltd., Finance of Inner Mongolia Jianbaihui Pharmaceutical Chain Co., Ltd.

Director of Operations. Currently the company’s chief financial officer, supervisor of Zhejiang Dongbao Yicheng Technology Co., Ltd., and Tongliao Mengbao Biology

Supervisor of Technology Co., Ltd.

先生Hao Haiqing does not directly hold the company’s shares, and has a relationship with the company’s controlling shareholder, actual controller, and holding company

There is no related relationship among shareholders, other directors, supervisors, and senior managers with more than 5% of the shares. Hao Haiqing

先生has not been punished by the China Securities Regulatory Commission and other relevant departments and stock exchanges, except for the above "resume"

Except for the positions listed in the above, I have not served as a director, supervisor or senior manager in other institutions in the past five years

The situation of the staff. Mr. Hao Haiqing does not belong to the person who is dishonest.

Du Jianguang, male, born in October 1979, Chinese nationality, no permanent overseas residency, undergraduate degree,

Graduated from Sichuan University majoring in economics and management. Served as the head of the company's financial department, deputy manager of the purchasing department, and manager of the purchasing department,

#p#分页标题#e#

Director of Purchasing. The current deputy general manager of the company is responsible for the market analysis and purchase of the company’s raw and auxiliary materials and materials

Supply chain operation management of storage and shipping; concurrently serving as director of Tongliao Mengbao Biotechnology Co., Ltd. and concurrently

Director of Baotou Baochenglian Fine Chemical Co., Ltd.

先生Du Jianguang does not directly hold the company’s shares, and has a relationship with the company’s controlling shareholder, actual controller, and holding company

There is no related relationship among shareholders, other directors, supervisors, and senior managers with more than 5% of the shares. Du Jianguang

先生has not been punished by the China Securities Regulatory Commission and other relevant departments and stock exchanges, except for the above "resume"

Except for the positions listed in the above, I have not served as a director, supervisor or senior manager in other institutions in the past five years

The situation of the staff. Mr. Du Jianguang is not a person who is dishonest.

Shan Huayi, female, born in February 1983, Chinese nationality, no permanent overseas residency, master's degree research

Student degree, graduated from Central South University with a major in logistics engineering. Hold the Shenzhen Stock Exchange "Board Secretary Qualification Certificate

Book", CMA (Certified Management Accountant) Certificate, Fund Practice Qualification Certificate, CFA Level 1 (Chartered Financial Points

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Analyst), used to be the investment sponsor of Shanghai Jinshan Petrochemical Logistics Co., Ltd., and the investment management service of Beijing China-China Business Federation

The project manager of the limited company, the senior manager of the securities department of the company, the representative of securities affairs, the deputy secretary of the board of directors, now

Served as deputy general manager and secretary of the board of directors of the company.

小姐Shan Huayi does not directly hold the company’s shares, and has a relationship with the company’s controlling shareholder and actual controller, and holds the company

There is no related relationship among shareholders, other directors, supervisors, and senior managers with more than 5% of the shares. Shan Huayi

小姐has not been punished by the China Securities Regulatory Commission and other relevant departments and stock exchanges. There is no "Shenzhen

The circumstances stipulated in Article 3.2.4、3.2.7 of the Guidelines for the Standard Operation of Listed Companies on the Growth Enterprise Market of the Stock Exchange. Most

In the past five years, he has not served as a director, supervisor or senior manager in other institutions. Ms. Shan Huayi No

Belongs to the person who is untrustworthy.

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